Charla abierta: El rol del contador ante la prevención del lavado de activos
La Facultad de Negocios y la carrera de Contador Público UP invitan a la charla abierta: El rol del contador ante la prevención del lavado de activos.
Fecha: Lunes 2 de diciembre 18:30 hs.
Lugar: Larrea 1079, auditorio.
Objetivo:
Brindar herramientas y contenido que permita a los contadores identificar operaciones inusuales o sospechosas y que puedan incurrir en el cumplimiento de la ley y de su compromiso profesional.
Temario:
• Análisis de la normativa vigente. Ley 25.246 “Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo”. Resoluciones UIF. Resolución 420/11 FACPCE.
• Sujetos obligados. Responsabilidades y sanciones.
• Cómo realizar la registración ante la UIF. Etapa web y presencial. Requisitos.
• Trámites web con clave en la página de la UIF. Constancia de Inscripción. Reportes de operaciones sospechosas (ROS). Reportes Sistemáticos mensuales (RSM).
• Política y herramientas de prevención. Manual de procedimientos para la prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo: ¿Cómo elaborarlo?
• Análisis de caso particular de personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros. Inscripción de Fundaciones ante la UIF, aspectos teóricos y prácticos.
En qué consiste:
El evento consiste en una capacitación de aproximadamente 2 horas, donde con el fin de ayudar al contador, mostraremos de una forma práctica cómo identificar tópicos importantes en relación al tema de la mano de Colppy y la Contadora Yanina Roco.
Expositora:
Yanina Roco
Lic. en Administración y Contadora Pública (U.B.A.) / Gerente en Estudio Contable / Docente CPCECABA - CGCE.
Actividad abierta y gratuita, requiere inscripción previa.
