Constitución de la Nación Argentina
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Constitución de C.A.B.A. y provincia de la Argentina
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• Convención Interamericana contra el Terrorismo
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• Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en
transacciones Comerciales Internacionales (OCDE)
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• Convención Internacional para la Represión de la Financiación del
Terrorismo
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• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
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• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(Convención de Palermo)
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• Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena)
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• Convención interamericana contra la Corrupción
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• "Código" Aduanero - Ley 22.415 y mods
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• Código Procesal Penal Federal
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• Código Procesal Penal de la Nación
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• Código Penal de la Nación Argentina
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• Código Civil y Comercial de la Nación
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• Código Aeronáutico
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• Código de Minería
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• Código Alimentario Argentino
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• Código de Ética en la Función Pública
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• Código Electoral Nacional
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• 17.811 - Ley de oferta pública de valores
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• 19.550 Ley de Sociedades Comerciales
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• 20.091 Ley de Entidades de Seguros y su control
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• 20.643 Regimen para la compra de títulos valores Privados
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• 21.382 Ley de Inversiones Extranjeras
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• 21.526 Ley de Entidades Financieras
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• 22.169 Control societario de CNV de las sociedades por acciones que hacen oferta pública
de sus valores negociables
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• 23.576 Ley de Obligaciones Negociables
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• 23.737 - Narcotráfico
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• 23.771 Ley penal tributaria y previsional
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• 24.083 Ley de Fondos Comunes de Inversión
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• 24.441 Ley de Fideicomisos
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• 24.522 Ley de Concursos y Quiebras
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• 24.587 Ley de Nominatividad de los Títulos Valores Privados
Disponible aquí
• 24.769 Régimen Penal Tributario
Disponible aquí
• 25.156 Ley de Defensa de la Competencia
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• 25.164 Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional
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• 25.188 ética en el ejercicio de la función pública
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• 25.246 Lavado de Activos y creación de la Unidad de Información Financiera
(UIF)
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• 25.248 Contrato de Leasing
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• 25.326 - Protección de Datos Personales
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• 25.815
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• 26.087 Reportes de operación sospechosa
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• 26.268 Financiamiento del terrorismo
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• 26.683 Modificación Lavado de Activos de origen ilícito Código Penal
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26.733 Delitos de mercado de capitales
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• 26.733 Delitos económicos
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• 26.734 Financiamiento del terrorismo y congelamiento
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• 26.831 - Nueva ley de mercado de capitales
Disponible aquí
• 27.264 Programa de Recuperación Productiva
Disponible aquí
• 27.401 - Régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas
privadas
Disponible aquí
• 27.430 Título IX - Régimen Penal Tributario
Disponible aquí
• 27.440 Ley de financiamiento productivo
Disponible aquí
• 27.442 Ley de Defensa de la Competencia
Disponible aquí
• 27.446 Simplificación y desburocratización de la Administración
Pública Nación
Disponible aquí
• 27.541 Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia
pública
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• 8566/61 - Régimen sobre acumulación de cargos en la Administración
Pública
Disponible aquí
• 9677/61 - Disposiciones complementarias al régimen del Decreto 8566/61
Disponible aquí
• 933/71 - Régimen de compatibilidad entre la docencia universitaria y cargos en la
Administración Pública Nacional
Disponible
aquí
• 467/99 - Reglamento de Investigaciones Administrativas
Disponible aquí
• 862/01 - Modificación a la Ley 25.188 (Ver "Oficina Anticorrupción" Decreto 164/99
y sus modificatorias)
Disponible aquí
• 894/01 - Incompatibilidad entre el cobro de un haber previsional y la percepción de
remuneración por cargo en la función pública
Disponible aquí
• 946/01 - Régimen sobre acumulación de cargos en la APN
Disponible aquí
• 1023/01 - Régimen de Contratación de la Administración Pública
Nacional
Disponible aquí
• 1033/01 - No se encuentra alcanzado por la Incompatibilidad prevista en el Art.1° del Dec.
8566/61, el desempeño de horas clase o cátedra
Disponible aquí
• 1558/01 - Reglamentación de la Ley 25.326
Disponible aquí
• 1421/2002 - Reglamentación de la Ley 25.164
Disponible aquí
• 1172/2003 - Reglamentos Generales de Audiencias Públicas, para la Publicidad de la
Gestión de Intereses, Elaboración
Participativa de Normas, del Acceso a la Información Pública y de Reuniones Abiertas de
los Entes Reguladores de los Servicios Públicos
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• 201/2007 - Integridad en juicios contra el Estado
Disponible aquí
• 202/2007 - Integridad en contrataciones públicas
Disponible aquí
• 290/2007 - Aprueba la Reglamentación de la ley 25.246
Disponible aquí
• 1225/2007 - Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación
del terrorismo
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• 2226/2008 UIF parte querellante
Disponible aquí
• 1936/2010 - Facultades UIF
Disponible aquí
• 826/2011 - Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal
Disponible aquí
• 895/13 - Reglamentación de la Ley 26.857
Disponible aquí
• 1179/2016 - Reglamentación del artículo 18 "Régimen de obsequios a
funcionarios públicos" de la Ley 25.188
Disponible aquí
Inspección General de Justicia (IGJ)
• Resolución General
7/2005
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Banco Central de la República Argentina (BCRA)
• Comunicado "A" 5218
Texto ordenado sobre normas en materia de lavado de activos
Disponible
aquí
Unidad de Información Financiera (UIF)
• Resolución UIF 229/2011
Disponible aquí
• Resolución UIF N° 128/2019 - Las PEP extranjeras deben ser objeto de medidas de debida
diligencia reforzada
Disponible aquí
• Resolución UIF N° 117/2019 - Actualización de determinados umbrales
Disponible aquí
• Resolución UIF N° 76/2019 - La presente resolución tiene por objeto establecer
los lineamientos para la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (LA/FT) y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados que son operadores del
sector de tarjetas de crédito y compra, y emisores de cheques de viajero, deberán adoptar
y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de
ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de LA/FT. Deróguese la resolución UIF
N° 2/2012
Disponible aquí
• Resolución UIF N° 18/2019 - Sustituye al inciso e) del artículo 24 de la
Resolución UIF N° 30-E/2017, al inciso e) del artículo 24 de la Resolución UIF
N° 21/2018, y al punto 3 del inciso b) del artículo 29 de la Resolución UIF N°
28/2018
Disponible aquí
• Resolución UIF N° 15/2019 - Sustituyese el texto del inciso B y C del artículo
5° de la Resolución UIF N° 134/2018
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• Resolución UIF N° 156/2018 - Se aprueban textos ordenados de las Resoluciones UIF
N° 30/2017, 21/2018 y 28/2018 y se modifican las Resoluciones UIF N° 50/2011, 70/2011, 67/2017,
referentes a la normativa que estableció el Sistema de Reporte de Operaciones on line, a los
efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos
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• Resolución UIF N° 155/2018 - Se aprueba la "Reglamentación del deber de
Colaboración de la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la
Nación y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social para los Procedimientos
de Supervisión de los Sujetos Obligados bajo su Contralor"
Disponible aquí
• Resolución UIF N° 154/2018 - Se aprueba el "Procedimiento de Supervisión Basado
en Riesgos de la Unidad de Información Financiera"
Disponible aquí
• Resolución UIF N° 134/2018 - Deroga Resolución UIF N° 11/2011 -
Nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Análisis de Riesgo y Monitoreo
Disponible aquí
• Resolución UIF N° 97/2018 - Reglamentación del deber de colaboración del
BCRA con la UIF para los procedimientos de supervisión de Entidades Financieras y Cambiarias
Disponible aquí
Ministerio de Producción
•
208/2018 - Lineamientos para el control de las concentraciones económicas
Disponible aquí
Oficina Anticorrupción (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación)
•
Resolución 1316/08 - Reglamento Interno de la Dirección de Investigaciones (DIOA), de la
Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia (DPPT) y disposiciones
comunes a ambos reglamentos
Disponible aquí
• Resolución 17/00 - Facultades de la Oficina Anticorrupción
Disponible aquí
• Resolución 27/2018 - Lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento de lo
establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401
Disponible aquí
