DIRECTOR
DIEGO ZYSMAN QUIRÓS
Abogado, Facultad de Derecho de la U.B.A. Doctor en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y Master Europeo en Sistemas Penales, Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Diplomatura en Estudios Avanzados (DEA) en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Estudios de posgrado en Comercio Exterior, en la Fundación BankBoston y en la carrera de Sociología en la UBA. Profesor Adjunto e investigador en Derecho Penal y Criminología en la Facultad de Derecho de la UBA donde también imparte clases y oficia en tribunales de Posgrado, Maestría y Doctorado. Profesor del Posgrado, Maestría y Doctorado en Derecho Penal Económico e investigador de la Universidad de Palermo UP, así como docente en otras universidades del país y el exterior. Es también Adjunct Professor (honorario) en la School of Justice de la Queensland University of Technology (QUT), Brisbane, Australia (desde 2017) con la que también ha sido investigador de ARC projects. Miembro local del Consorcio Científico Belga-Argentino, “Memoria, Verdad, Justicia” establecido en la Universidad Ku Leuven, Lovaina, Bélgica. Miembro argentino de la red internacional Expert Network on External Prison Oversight and Human Rights, establecido en Ottawa, Canadá. Miembro de ComplianceNet (USA Network para diseminar y sintetizar investigaciones sobre compliance). Es autor de dos libros propios, director de compilaciones, entrevistas, traducciones, contribuciones y numerosos artículos de su especialidad publicados en castellano, portugués e inglés en América Latina, Europa, Australia y USA, lugares donde también ha realizado visiting scholarships.
Actualmente ejerce la profesión de abogado especializado en la materia. Ha sido funcionario del Ministerio Público Fiscal en instrucción y etapa oral, y funcionario y Juez subrogante de la Justicia Nacional en lo Penal Económico, en juzgados y ambas Salas de Cámara, por más de 15 años en total.
COORDINACIÓN ÁREA DOCTRINA Y PUBLICACIONES
ALBERTO SEBASTIÁN BARBUTO
Doctor en Derecho y Magíster en Derecho Penal (UP). Abogado (UBA).
Se desempeña como Coordinador (i) del área de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF). Integró distintas oficinas especializadas en investigaciones y juicios penales por hechos de corrupción, narcocriminalidad, violencia policial y lesa humanidad.
Como docente, dicta clases como profesor de teoría del delito en la Facultad de Derecho de la UBA, y tiene a su cargo un curso de Maestría en la UP (“Responsabilidad de las personas jurídicas”). Ejerció como profesor asociado en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, participó como docente en diversos cursos de la Dirección de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación y como adjunto en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA).
Realizó diversas publicaciones vinculadas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y a los delitos de corrupción, entre ellas un libro titulado “La responsabilidad de las empresas por graves violaciones a los derechos humanos”, Colección Ciencias Jurídicas de la UP.
Coordinación área Legislación
Marcos Cané
Abogado, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Diplomado en Política de Drogas y Derechos Humanos, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México. Actualmente se encuentra cursando el Master en Derecho Penal de la Universidad de Palermo. Docente de la Universidad Nacional de J. C. Paz en la asignatura “Seguridad y política criminal”. Tras desempeñarse en el Banco Central de la República Argentina, actualmente integra la Dirección de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Coordinación área Entrevistas
Patricio G. Caraballo
Abogado por la Universidad Torcuato Di Tella (2015), donde se graduó como becario, y ha realizado el Programa de Actualización en Derecho Penal Económico de la UBA/AABA (2019). Actualmente se encuentra cursando la Maestría en Derecho de la Universidad de Palermo. Se desempeña en la Justicia Nacional en lo Penal Económico de 1º instancia, en Buenos Aires. Previo a ello ejerció la profesión en las áreas corporativa, financiera, regulatoria, y de nuevas tecnologías. Asimismo, fue periodista en Perfil.com y Profesor de Derecho Informático en la UNPAZ.
Ramiro Fihman
Abogado (UBA) y Maestrando en Derecho (UP). Realizó estudios complementarios en temas de derechos humanos, igualdad y no discriminación, participó de proyectos de investigación UBACyT y DeCyT vinculados a temas de justicia transicional, filosofía del derecho penal y delitos económicos, y como docente en el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA. Actualmente integra el Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Coordinación área Jurisprudencia (internacional)
Malena Maceira
Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Maestranda en Derecho Penal por la Universidad de Palermo. Becaria en la Université Catholique du Louvain-La-Neuve. Docente en el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires. Integra el Ministerio Público Fiscal de la Nación, en el fuero Penal Económico, Buenos Aires.
Antonella Comba
(COORDINACIÓN ÁREA INVESTIGACIONES NUMMUS ENTRE 2020-2022)
Licenciada en Sociología, Profesora en Sociología y doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sus estudios se han orientado a la investigación del delito y el control social. Actualmente su investigación refiere a la configuración de los delitos impositivos en la actividad agrícola en el sur de la Provincia de Córdoba. Se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos en el Instituto Universitario de la Policía Federal (IUPFA), Profesora Adjunta del curso de Posgrado "Análisis del Delito I" en la Universidad de Quilmes (UNQ), profesora invitada de la materia de grado "Criminología" en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabaja como Senior Associate en PricewaterhouseCoopers (PwC) en el equipo de Forensic & Compliance.
Martha L. Hendler
(COORDINACIÓN ÁREA JURISPRUDENCIA - NACIONAL ENTRE 2020-2022)
Abogada, por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Especializada en Derecho Penal UP. Diplomada en Compliance por la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín. Actualmente se desempeña como Secretaria de Primera instancia de la Justicia Nacional en lo Penal Económico, en Buenos Aires.